云南白药(000538)最新股价
董事会决议公告
发布时间:2007-11-27    查看次数:3061
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股票代码:000538     股票简称:云南白药    公告编号:2007-020
 
云南白药集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
 
重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
公司董事会于2007年11月23日发出第五届董事会临时会议通知,并采用通讯方式表决,应参加表决董事11名,实际参加表决董事10名,戚太云董事因出差在外未参与表决,参加表决的10名董事全部同意公司召开2007年第一次临时股东大会的议案,内容如下:
1、2007年第一次临时股东大会召开时间:2007年12月14日(星期五)上午9:00;
2、2007年第一次临时股东大会召开地点:昆明市二环西路222号本公司五楼会议室;
3、2007第一次临时股东大会会议议案:审议《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案》。
 
 
      特此公告
 
                              云南白药集团股份有限公司
                                                   董  事  会
                                          2007年11月26日
  
 
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