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第九届监事会 2019 年第八次会议决议公告
发布时间:2020-01-02    查看次数:308
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    云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)第九届监事会 2019 年第八次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2019 年 12 月 18 日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事 6 名,实际出席监事 6 名,会议有效行使表决权票数 6 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于调增 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》,具体如下:

    由于公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,拟与公司之关联企业昆明德和罐头食品有限责任公司(以下简称“昆明德和”)新增日常关联交易预计额度为 130.00 万元。调增后,公司 2019 年预计的日常关联交易总额为 30,479.80 万元,占公司最近一期经审计净资产 1,992,248.95万元的 1.53%,不需报股东大会审议。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网( 网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调增 2019 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-119)。

    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。


特此公告


云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 27 日


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