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第九届董事会2019年第七次会议决议公告
发布时间:2019-10-30    查看次数:577
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    云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)第九届董事会2019年第七次会议(以下简称“会议”)于2019年10月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年10月17日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:


一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》、《新金融工具准则》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网披露的《关于会计政策变更的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。


二、审议通过《2019年三季度报告》及摘要

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年三季度报告》及摘要(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。


三、审议通过《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的议案》

由于公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,拟与公司之参股企业万隆控股集团有限公司(以下简称“万隆控股”)新增日常关联交易预计额度为232.50万美元,按照即期汇率计算为人民币1,649.80万元,因涉及到汇率波动,实际发生额须以美元为准。调增后,公司2019年预计的日常关联交易总额为30,349.80万元,占公司最近一期经审计净资产1,992,248.95万元的1.52%,不需报股东大会审议。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网披露的《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
公司董事长王明辉先生在万隆控股集团有限公司任董事会主席、执行董事,对此项议案回避表决。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


特此公告


云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月27日


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