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第九届董事会2019年第一次会议决议公告
第九届董事会2019年第一次会议决议公告
发布时间:2019-08-23    查看次数:2153
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    云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“云南白药”)第九届董事会2019年第一次会议(以下简称“会议”)于2019年8月21日在本公司办公楼四楼会议室召开,本次会议通知于2019年8月16日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:


一、审议通过《关于第九届董事会选举董事长、联席董事长、副董事长的议案》。

经2019年第二次临时股东大会审议通过,已选举产生公司第九届董事会成员。根据《公司章程》规定,会议选举王明辉先生为公司董事长、选举陈发树先生为公司联席董事长、选举汪戎先生为公司副董事长。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权1票。
公司董事李双友对该项议案投了弃权票,弃权理由:设立联席董事长不适应云南白药的经营管理需要。
上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
以上人员简历详见附件1《第九届董事会成员及各专业委员会下属办公室主任简历》


二、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会<战略、薪酬考核、提名、审计>的议案》。

经深圳证券交易所审核通过独立董事任职资格,且经2019年第二次临时股东大会审议通过,公司第九届董事会已成立。根据《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的相关规定,选举产生第九届董事会各专门委员会主任委员及委员:
1、战略委员会
主任委员:陈发树
委员:王明辉、汪戎、杨昌红、李双友、张永良
战略委员会办公室主任:董汛
2、薪酬与考核委员会
主任委员:张永良 委员:陈发树、戴扬
3、提名委员会
主任委员:戴扬 委员:陈焱辉、张永良
提名委员会、薪酬与考核委员会办公室设在人力资源中心。
4、审计委员会
主任委员:尹晓冰 委员:纳鹏杰、张永良
审计委员会办公室主任:杨帆
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
以上人员简历详见附件1《第九届董事会成员及各专业委员会下属办公室主任简历》


三、审议通过《关于第九届董事会聘任临时首席执行官、董事会秘书和证券事务代表的议案》。

由第九届董事会董事长及联席董事长提名,经提名委员会审议通过并提交董事会审议通过,聘任王明辉先生为公司临时首席执行官(公司董事会正在全球范围积极找寻首席执行官,在此之前,为确保公司治理的合规性,公司特聘任临时首席执行官)。由董事长及联席董事长提名,经提名委员会审议通过并提交董事会审议通过,聘任吴伟先生为公司董事会秘书,吴伟先生的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。由董事长及联席董事长提名,并经董事会审议通过,聘任
赵雁女士、朱芮影女士为公司证券事务代表,赵雁女士和朱芮影女士已取得董事会秘书资格证书。
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
董事会秘书、证券事务代表任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
证券事务代表的联系方式:
联系地址:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
邮政编码:650500
办公电话:0871-66226106
传 真:0871-66203531
赵雁女士电子邮箱:zyan@yunnanbaiyao.com.cn
朱芮影女士电子邮箱:zry4347@ynby.cn
以上人员简历详见附件2《第九届高级管理人员及证券事务代表简历》


四、审议通过《关于第九届董事会聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司章程规定,经临时首席执行官提名,并经提名委员会审议通过,聘任以下人员为公司高级管理人员:
1、尹品耀先生 首席运营官、高级副总裁兼中药资源事业部总裁;
2、王锦女士 高级副总裁兼药品事业部总裁;
3、秦皖民先生 高级副总裁兼健康品事业部总裁;
4、杨勇先生 高级副总裁兼云南省医药有限公司总裁;
5、吴伟先生 首席财务官(财务总监)、高级副总裁;
6、余娟女士 首席人力资源官(人力资源总监);
7、李劲先生 技术质量总监;
8、朱兆云女士 中药研发总监。
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
独立董事对公司聘任高级管理人员(含临时首席执行官、董事会秘书)事项发表了同意的独立意见,详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
以上人员简历详见附件2《第九届高级管理人员及证券事务代表简历》


特此公告


云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月21日





附件1:第九届董事会成员简历及各专业委员会下属办公室主任简历


非独立董事简历:


王明辉,男,生于1962年4月,研究生,高级经济师。历任宾川县医药公司主持工作副经理,昆明制药厂计划经营科副科长,昆明制药厂劳动服务公司经理,昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理,昆明八达实业总公司董事长、总经理,昆明制药股份有限公司董事、副总裁,云南医药集团有限公司总经理,云南云药有限公司董事长、总经理,云南白药集团股份有限公司总裁。现任云南白药控股有限公司总裁、云南白药集团股份有限公司董事长。
    截止本披露日,王明辉先生未持有本公司股份。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


陈发树,男,生于1960 年10月。历任中华全国青年联合会委员、第九届全国工商联执委会委员、政协第九、十届福建省委员会委员、福建省工商业联合会直属委员会会长。现任福建省发树慈善基金会理事长、新华都实业集团股份有限公司法定代表人及董事长、云南白药控股有限公司董事长。

    截止本披露日,陈发树先生个人持有本公司股份8,948,211股。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


汪戎,男,生于1954年10月,博士研究生学历,云南财经大学教授,管理学博士生导师。历任云南大学经济学院副院长、副校长,云南财经大学校长、党委书记,云南财经大学印度洋中心教授、首席专家,泰国正大商学院博士生导师,全国MBA教学指导委员会委员,教育部经济学教学指导委员会委员,云南铜业独立董事、云天化和云南建工外部董事。现任云南白药控股有限公司董事、副董事长,云南白药集团股份有限公司党委书记。

    截止本披露日,汪戎先生未持有本公司股份。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


纳鹏杰,男,生于1965年1月。云南财经大学教授、博导,云南省中青年学术与技术带头人。西南财经大学博士、中山大学博士后。2000年至2014年历任云南财贸学院投资研究所副所长,云南财经大学投资研究所所长、MBA教育学院院长及商学院党委书记。历任锡业股份、景谷林业、云南盐化、罗平锌电、云南地矿、滇西水泥等公司独立董事。现任云南白药控股有限公司董事,贵研铂业股份有限公司独立董事,云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事,昆明自来水集团有限公司外部董事。

    截止本披露日,纳鹏杰先生未持有本公司股份。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


陈焱辉,男,生于1986 年4月,大学本科。曾就职于安信证券,现任云南白药控股有限公司监事,新华都实业集团股份有限公司董事,新华都实业集团(上海)投资有限公司法定代表人及执行董事,云南白药清逸堂实业有限公司董事,昆明德和罐头食品有限责任公司法定代表人及董事长。

    截止本披露日,陈焱辉先生个人持有本公司股份126,675股。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


李双友,男,生于1968 年12 月,大学学历,高级会计师。历任玉溪卷烟厂计统科科员,云南红塔集团有限公司计划财务科科长,党委书记,副总经理。现任云南合和(集团)股份有限公司副总经理,云南白药集团股份有限公司董事。

    截止本披露日,李双友先生未持有本公司股份。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


杨昌红,男,生于 1963年7月,大学本科,高级工程师。历任大理师专讲师、云南省分析测试中心高级工程师、本公司企业发展部部长、总裁(总经理)助理、董事、常务副总裁、云南白药控股有限公司党委副书记。现任云南白药控股有限公司副总裁、云南白药集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

    截止本披露日,杨昌红先生未持有本公司股份。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。
独立董事董事简历:


尹晓冰,男,生于1974年7月,政治经济学博士、财务专业副教授、注册会计师。历任云南大学工商管理与旅游管理学院助教、讲师,美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者,罗平锌电、云投生态、云煤能源独立董事,云南广电网络集团有限公司、昆明佳湖地产有限公司外部董事。现任云南大学工商管理与旅游管理学院财务管理系主任、案例研究中心副主任,云铝股份、云南铜业、锡业股份独立董事,昆明滇池水务股份有限公司、昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司、昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司、昆明土地开发投资经营有限公司外部董事,昆明中北融资担保有限公司董事长,云南天枢玉衡股份投资基金管理有限公司总经理。

    截止本披露日,尹晓冰先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


戴扬,男,生于1969年1月,大学本科。历任中国证监会西藏证监局副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室(党办)副主任、主任及上市公司监管处处长,西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长,永泰集团有限公司副总裁,海南海德实业股份有限公司董事长、副董事长。

    截止本披露日,戴扬先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


张永良,男,生于1968年3月,法律、法学硕士,执业律师。历任中国证监会第四届、第五届上市公司并购重组审核委员会委员。现任金杜律师事务所合伙人,主要执业领域为公司并购、证券、国际投资等。

    截止本披露日,张永良先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。
战略委员会办公室主任简历:


董汛,男,生于1974年3月,研究生学历,高级工程师、中国注册执业药师。历任云南白药集团股份有限公司企业发展部项目经理、云药科技总经理助理、云南白药原生药材事业部销售副总、研究院综合室主任、企业发展部副部长、战略委员会办公室副主任。现任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室主任、创新研发中心总经理、云南省药物研究所所长。


审计委员会办公室主任简历:

杨帆,女,生于1975年3月,硕士。历任云南白药集团股份公司资产财务部出纳、会计、物价专员及税务主管,公司内审中心主任。现任云南白药集团股份有限公司审计风控部总经理、审计委员会办公室主任。


附件2:第九届高级管理人员及证券事务代表简历


王明辉,男,生于1962年4月,研究生,高级经济师。历任宾川县医药公司主持工作副经理,昆明制药厂计划经营科副科长,昆明制药厂劳动服务公司经理,昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理,昆明八达实业总公司董事长、总经理,昆明制药股份有限公司董事、副总裁,云南医药集团有限公司总经理,云南云药有限公司董事长、总经理,云南白药集团股份有限公司总裁。现任云南白药控股有限公司总裁、云南白药集团股份有限公司董事长。

    截止本披露日,王明辉先生未持有本公司股份。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


尹品耀 男,生于1969年5月,大学本科,高级经济师。历任昆明制药股份有限公司财务部副经理、销售管理部经理,昆明制药药品销售有限公司财务部经理、销售服务部经理,云南白药集团医药电子商务有限公司财务部经理、云南白药集团股份有限公司资产财务部部长、副总裁兼财务总监、董事会秘书、董事。现任云南白药集团股份有限公司总经理。
    截止本披露日,尹品耀先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


王锦,女,生于1970年3月,研究生学历。历任云南白药集团医药电子商务有限公司东北分公司经理、客户服务部经理、学术推广部经理、云南白药集团商务部总经理兼学术推广部总经理、云南白药控股有限公司党委副书记。现任云南白药集团股份有限公司副总经理兼药品事业部总经理。

    截止本披露日,王锦女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


秦皖民,男,生于1964年12月,医学硕士。历任云南白药集团医药电子商务有限公司市场部经理、副总经理,云南白药集团股份有限公司总经理助理。现任云南白药集团股份有限公司副总经理兼健康产品事业部总经理。

    截止本披露日,秦皖民先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


杨勇,男,生于1964年12月,大学本科。历任云南省医药公司副总经理、云南白药集团股份有限公司董事。现任云南白药集团股份有限公司副总经理兼云南省医药有限公司总经理。

    截止本披露日,杨勇先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


吴伟,男,生于1970年6月,硕士,高级会计师,取得董事会秘书资格证。历任云南白药集团股份有限公司资产财务会计、副部长、部长、董事会证券事务代表。现任云南白药集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

    截止本披露日,吴伟先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


余娟,女,生于1972年1月,大学本科,高级人力资源管理师。历任云南白药集团医药电子商务有限公司行政部经理,云南白药集团股份有限公司行政人事部经理,人力资源部经理兼透皮产品事业部副总经理。现任云南白药集团股份有限公司人力资源总监。

    截止本披露日,余娟女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


李劲,男,生于1965年8月,工商管理硕士,高级工程师。历任副总工程师兼技术部部长、云南白药集团天紫红药业有限公司总经理。现任云南白药集团股份有限公司纪委书记、技术质量总监。

    截止本披露日,李劲先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


朱兆云,女,生于1954年3月,正高级工程师。历任大理州医药公司任副经理、党委委员,云南省药材公司质检科长,云南省医药工业公司副经理,党委委员,兼云南植物药厂总工,云南省医药产品监测站站长、云南省药物研究所所长。现任云南白药集团股份有限公司研发总监。

    截止本披露日,朱兆云女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


证券事务代表简历:


赵雁,女,生于1973年5月,本科,会计师、经济师、取得董事会秘书资格证。历任云南白药集团股份有限公司销售公司销售经理、电子商务公司销售会计、公司资产财务部预算计划主管、公司综合事务中心主任。现任云南白药集团股份有限公司证券事务代表、证券部总经理。

    截止本披露日,赵雁女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为证券事务代表的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


朱芮影,女,生于1985年8月,硕士研究生学历,取得董事会秘书资格证。历任云南白药集团综合事务中心信息披露专员,现任云南白药集团股份有限公司证券部信息披露主管。

    截止本披露日,朱芮影女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为证券事务代表的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。


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