云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“云南白药”）于2019年9月2日召开第九届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新发布的相关通知，公司将对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，本次会计政策变更的具体情况如下：一、会...

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《云南白药集团股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及《云南白药集团股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议之补充协议》等相关规定、公开信息披露文件以及云南白药集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“云南白药”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等...

目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................

第一章总则第一条为建立和完善管理者的激励约束机制，充分调动董监事等核心人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展。依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，以“市场化、国际化、差异化、多元化”为基本原则，公司董事会薪酬与考核委员会拟定本办法。第二条本办法适用于公司董事、监事...

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“云南白药”）第九届董事会2019年第二次会议（以下简称“会议”）于2019年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年8月17日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名，会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和...

特别提示：1、根据《云南白药集团股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》，“2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“14白药01”。债券代码：112229）的债券持有人有权在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给云南白药集团股份有限公司。2、根据...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表如下独立意见：同意聘任王明辉先生为公司临时首席执行官；聘任尹品耀先生为公司首席运营官、高级副总裁兼中药资源事...

重要提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年8月21日上午9:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月21日上午9：30～11：30，下午13：

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于2019年8月7日接到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）的通知，获悉江苏鱼跃将其持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：一、股份补充质押的基本情况二、股东股份累计被质押情况截至201