众环审字（2019）160043号云南白药集团股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南白药集团股份有限公司（以下简称云南白药）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指...

各位股东：本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原...

各位股东：本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原...

一、对外投资概述在云南省积极推进“两票制”实施的背景下，为抓住政策红利以及区域内优质资源整合机遇，继续增强公司全资子公司云南省医药有限公司（简称“省医药公司”）对薄弱市场、细分领域的控制力。2019年省医药公司拟以总额不超过3,000万元进行对外投资，用于与各合作方共同投资设立合资公司，通过与具有区域性医药商业市场影响力和控制力的企业...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2019年3月20日召开的第八届董事会2019年第一次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见根据《关于在上市公司建立独...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企...

致：云南白药集团股份有限公司北京德恒律师事务所接受云南白药的委托，根据本所与云南白药签订的《专项法律服务协议书》的约定，作为云南白药本次吸收合并白药控股暨关联交易事宜的特聘专项法律顾问，为云南白药本次吸收合并提供法律服务。就云南白药本次吸收合并白药控股暨关联交易事宜，本所已出具了《北京德恒律师事务所关于云南白药集团股份有限公司吸收合并...

中国证券监督管理委员会：2019年2月28日，经贵会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第6次会议审核，云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“上市公司”）吸收合并云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）暨关联交易获有条件通过。2019年3月12日，贵会对云南白药吸收合并白药控股暨关联交易审核意...

修订说明本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：1、补充披露了白药控股承诺剥离深圳聚容100%股权和上海信厚66.67%股权涉及的相关转让款、往来款项的回收保障措施。详见本报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”之“（四）白药控股承诺剥离深圳聚容100%股权和上海信厚66.67%股权...

致：云南白药集团股份有限公司北京德恒律师事务所接受云南白药的委托，根据本所与云南白药签订的《专项法律服务协议书》的约定，作为云南白药本次吸收合并白药控股暨关联交易事宜的特聘专项法律顾问，为云南白药本次吸收合并提供法律服务。就云南白药本次吸收合并白药控股暨关联交易事宜，本所已出具了《北京德恒律师事务所关于云南白药集团股份有限公司吸收合并...