根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表如下独立意见：同意聘任王明辉先生为公司临时首席执行官；聘任尹品耀先生为公司首席运营官、高级副总裁兼中药资源事...

重要提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年8月21日上午9:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月21日上午9：30～11：30，下午13：

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于2019年8月7日接到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）的通知，获悉江苏鱼跃将其持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：一、股份补充质押的基本情况二、股东股份累计被质押情况截至201

声明人戴扬，作为云南白药集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事情形...

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南白药”）第八届董事会2019年第四次会议（以下简称“会议”）于2019年8月5日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年7月31日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行使表决权票数11票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和...

云南白药集团股份有限公司董事会2019年8月5日公告链接

提名人云南白药集团股份有限公司现就提名尹晓冰为云南白药集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南白药集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文...

且我们基于独立判断立场，对公司董事会换届选举独立董事候选人发表如下独立意见：（一）本次独立董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的有关规定。（二）独立董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第147、148、149条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者...

声明人尹晓冰，作为云南白药集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事情...

特别提示：持有云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“本公司”或“公司”）股份87,465,655股（占本公司总股本比例6.85%）的股东中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份不超过38,322,099...