云南白药(000538)最新股价
内部控制审计报告
众环审字(2019)160043号云南白药集团股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云南白药集团股份有限公司(以下简称云南白药)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指...
2019/03/22
2018年度独立董事述职报告(王化成)
各位股东:本人作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,报告期内严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件,以及本公司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求,谨遵诚信、忠实、勤勉的原...
2019/03/22
2018年度独立董事述职报告(王方华)
各位股东:本人作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,报告期内严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件,以及本公司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求,谨遵诚信、忠实、勤勉的原...
2019/03/22
2018年度独立董事述职报告(刘劲)
各位股东:本人作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,报告期内严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件,以及本公司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求,谨遵诚信、忠实、勤勉的原...
2019/03/22
2018年度独立董事述职报告(林瑞超)
各位股东:本人作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,报告期内严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件,以及本公司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求,谨遵诚信、忠实、勤勉的原...
2019/03/22
关于2019年度日常关联交易预计公告
一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易概述1、公司根据2019年度日常经营需要,对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计,预计公司2019年与云南白药控股有限公司、昆明德和罐头食品有限责任公司、西藏久实致和营销有限公司发生的日常关联交易合计总额为28,700万元,占公司最近一期经审计净资产1,992,248...
2019/03/22
关于全资子公司申请对外投资额度的公告
一、对外投资概述在云南省积极推进“两票制”实施的背景下,为抓住政策红利以及区域内优质资源整合机遇,继续增强公司全资子公司云南省医药有限公司(简称“省医药公司”)对薄弱市场、细分领域的控制力。2019年省医药公司拟以总额不超过3,000万元进行对外投资,用于与各合作方共同投资设立合资公司,通过与具有区域性医药商业市场影响力和控制力的企业...
2019/03/22
关于召开2018年度股东大会的通知
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第一次会议审议通过,决定于2019年4月25日召开2018年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下:一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:2018年度股东大会。(二)召集人:公司第八届董事会。经公司第八届董事会2019年第一次会议审议通过,决定召开2018年度股...
2019/03/22
独立董事的独立意见(20190320)
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定,我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司2019年3月20日召开的第八届董事会2019年第一次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见:一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见根据《关于在上市公司建立独...
2019/03/22
2018年度监事会工作报告
2018年,云南白药集团股份有限公司监事会在股东大会的领导下,严格遵守中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规和规范要求,认真履行监督职能,审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题,切实监督董事、高级管理人员的履职行为合法、合规性,在维护公司平稳、健康、快速发展,确保股东大会各项决议的...
2019/03/22
2018年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合云南白药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)内部控制制度和评价管理办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企...
2019/03/22
云南白药集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的二次反馈回复
中国证券监督管理委员会:2019年2月28日,经贵会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2019年第6次会议审核,云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“上市公司”)吸收合并云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)暨关联交易获有条件通过。2019年3月12日,贵会对云南白药吸收合并白药控股暨关联交易审核意...
2019/03/20
北京德恒律师事务所关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易的补充法律意见(...
致:云南白药集团股份有限公司北京德恒律师事务所接受云南白药的委托,根据本所与云南白药签订的《专项法律服务协议书》的约定,作为云南白药本次吸收合并白药控股暨关联交易事宜的特聘专项法律顾问,为云南白药本次吸收合并提供法律服务。就云南白药本次吸收合并白药控股暨关联交易事宜,本所已出具了《北京德恒律师事务所关于云南白药集团股份有限公司吸收合并...
2019/03/20
云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(修订稿)
修订说明本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下:1、补充披露了本次交易后,上市公司不存在主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。详见本报告书“第一节本次交易的概况”之“十、本次交易后,上市公司不存在主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”。2、补充披露了白药控股减资相关工作进展,详见本报告书...
2019/03/20
中国国际金融股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的二次反馈回复
中国证券监督管理委员会:2019年2月28日,经贵会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2019年第6次会议审核,云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“上市公司”)吸收合并云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)暨关联交易获有条件通过。2019年3月12日,贵会对云南白药吸收合并白药控股暨关联交易审核意...
2019/03/20
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会二次反馈意见的回复公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2019年2月28日召开的2019年第6次会议审核,公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见...
2019/03/20
云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(修订稿)
修订说明本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下:1、补充披露了白药控股承诺剥离深圳聚容100%股权和上海信厚66.67%股权涉及的相关转让款、往来款项的回收保障措施。详见本报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”之“(四)白药控股承诺剥离深圳聚容100%股权和上海信厚66.67%股权...
2019/03/08
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2019年2月28日召开的2019年第6次并购重组委工作会议审核,公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购...
2019/03/08
北京德恒律师事务所关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易的补充法律意见(...
致:云南白药集团股份有限公司北京德恒律师事务所接受云南白药的委托,根据本所与云南白药签订的《专项法律服务协议书》的约定,作为云南白药本次吸收合并白药控股暨关联交易事宜的特聘专项法律顾问,为云南白药本次吸收合并提供法律服务。就云南白药本次吸收合并白药控股暨关联交易事宜,本所已出具了《北京德恒律师事务所关于云南白药集团股份有限公司吸收合并...
2019/03/08
中国国际金融股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复
中国证券监督管理委员会:2019年2月28日,经贵会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2019年第6次会议审核,云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易方案获有条件通过。根据并购重组委审核意见,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”)作为云南白药集团股份有限公司吸收合并...
2019/03/08
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