云南白药(000538)最新股价
重大资产重组进展公告20190325
特别提示:本次吸收合并尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。本次吸收合并能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会审议通过的方案,公司拟通过向云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)全体股东云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省...
2019/03/25
云南白药控股有限公司2016年度至2018年度财务报表审计报告
众环审字(2019)160055号云南白药集团股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)财务报表,包括2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2017年度、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表
2019/03/22
独立董事关于云南白药控股有限公司资产剥离涉及的期间损益安排相关事项的事前认可意见
云南白药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会已审议通过公司向云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)全体股东发行股份吸收合并白药控股(以下简称“本次吸收合并”)相关事宜。公司董事会经公司股东大会授权全权办理公司本次吸收合并相关事宜。根据《中华...
2019/03/22
关于2019年度日常关联交易预计的独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《公司章程》的有关规定,我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅有关资料并听取管理层汇报的基础上,对公司《关于2019年度预计日常关联交易》的议案进行...
2019/03/22
2018年年度报告
公告链接
2019/03/22
审阅报告
众环阅字(2019)160001号云南白药集团股份有限公司全体股东:我们审阅了后附的云南白药集团股份有限公司(以下简称云南白药)备考财务报表,包括2018年12月31日、2017年12月31日的备考合并资产负债表,2018、2017年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。按照备考财务报表附注3中所列示编制基础编制的备考财务报表是云南...
2019/03/22
第八届监事会2019年第一次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司第八届监事会2018年第一次会议于2019年3月20日在本公司召开。应到监事5人,实到5人,会议有效行使表决权票数5票。会议由监事会主席游光辉主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议:一、审议通过《2018年度监事会工作报告》,同意提交股东大会审议;表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票内容详见本公...
2019/03/22
第八届董事会2019年第一次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司第八届董事会2019年第一次会议(以下简称“会议”)于2019年3月20日在本公司办公楼四楼会议室召开,本次会议通知于2018年3月10日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议有效行使表决权票数11票。本公司监事及高管列席了本次会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法...
2019/03/22
中国国际金融股份有限公司关于公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
重大事项提示本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本独立财务顾问报告全文,并特别注意下列事项:一、本次交易方案概要白药控股自2016年启动混合所有制改革以来,已形成云南省国资委、新华都及江苏鱼跃45%:45%:10%的股权结构,实现了体制机制的市场化转变。
2019/03/22
吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(修订稿)
修订说明本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下:1、根据中审众环出具的《审计报告》和《备考审阅报告》,对本报告书2018年相关财务数据及相关信息进行了更新。2、补充披露了白药控股将其间接持有的深圳聚容100%股权和上海信厚66.67%股权进行转让的相关事项。详见本报告书“重大事项提示”之“一...
2019/03/22
2018年年度报告摘要
一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明声明:无。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用是否以...
2019/03/22
2018年年度审计报告
2019/03/22
吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(修订稿)摘要
公告链接
2019/03/22
北京德恒律师事务所关于公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易的补充法律意见(四)
致:云南白药集团股份有限公司北京德恒律师事务所接受云南白药的委托,根据本所与云南白药签订的《专项法律服务协议书》的约定,作为云南白药本次吸收合并白药控股暨关联交易事宜的特聘专项法律顾问,为云南白药本次吸收合并提供法律服务。就云南白药本次吸收合并白药控股暨关联交易事宜,本所已出具了《北京德恒律师事务所关于云南白药集团股份有限公司吸收合并...
2019/03/22
2018年社会责任报告
公告链接
2019/03/22
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份吸收合并云南白药控股有限公司(以下简称“本次交易”)。本次交易相关事项已经公司第八届董会2018年第六次会议、第八届董事会2018年第七次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过。上市公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号...
2019/03/22
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
云南白药集团股份有限公司全体股东:我们审计了云南白药集团股份有限公司(以下简称云南白药)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2019年3月20日出具了众环审字(2019)160042号《审计报告》。根据...
2019/03/22
内部控制审计报告
众环审字(2019)160043号云南白药集团股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云南白药集团股份有限公司(以下简称云南白药)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指...
2019/03/22
2018年度独立董事述职报告(王化成)
各位股东:本人作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,报告期内严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件,以及本公司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求,谨遵诚信、忠实、勤勉的原...
2019/03/22
2018年度独立董事述职报告(王方华)
各位股东:本人作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,报告期内严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件,以及本公司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求,谨遵诚信、忠实、勤勉的原...
2019/03/22
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