云南白药(000538)最新股价
关于持股5%以上股东云南合和(集团)股份有限公司减持计划期满暨实施情况的公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)于2019年10月31日接到股东云南合和(集团)股份有限公司(以下简称“合和集团”)的《股份减持计划告知函》,称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价交易方式或者大宗交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持公司股份不超过12,774,033股(占本公司...
2020/02/24
关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司减持股份的实施进展公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”、“本公司”或“公司”)于2019年11月20日接到股东中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)的《股份减持计划告知函》,称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过12,774,033股(占本公司总股本比例不超过1%)。根据上述...
2020/02/03
独立董事事前认可意见
我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司于2020年1月20日召开的第九届董事会2020年第一次会议审议的相...
2020/01/21
第九届监事会2020年第一次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)第九届监事会2020年第一次会议(以下简称“会议”)于2020年1月20日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年1月9日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程...
2020/01/21
独立董事的独立意见
我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司于2020年1月20日召开的第九届董事会2020年第一次会议审议的相...
2020/01/21
关于会计政策变更的公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)于2020年1月20日召开第九届董事会2020年第一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)新发布的相关通知,公司将对相应会计政策进行变更,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,本次会计政策变更的具体情况如下:一、会计政策变更...
2020/01/21
关于参与厦门楹联健康产业投资的公告
一、对外投资概述为尽快推动云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”、“公司”)相关战略进入实施阶段,公司拟在厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“楹联基金”、“投资标的”)的融资中认缴10,000万元人民币,作为楹联基金的有限合伙人,共建产业投资平台。公司期望借助有限合伙型私募基金,有效结合普通合伙人的专业优势和有...
2020/01/21
第九届董事会2020年第一次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第九届董事会2020年第一次会议(以下简称“会议”)于2020年1月20日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年1月9日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司...
2020/01/21
关于向子公司增资暨关联交易的公告
一、关联交易概述1、为加强公司在大健康产业领域的布局,提升公司综合竞争实力,公司拟以自有资金按照持股比例40%向合并报表范围内子公司云南白药清逸堂实业有限公司(以下简称“清逸堂”)增资4,000万元,以再造清逸堂产业基地,实现产业扩能升级。2、本次增资是清逸堂股东对清逸堂进行的同比例增资。其中清逸堂股东陈发树先生持有清逸堂25%股份,...
2020/01/20
关于持股5%以上股东云南合和(集团)股份有限公司减持股份的实施进展公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)于2019年10月31日接到股东云南合和(集团)股份有限公司(以下简称“合和集团”)的《股份减持计划告知函》,称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价交易方式或者大宗交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持公司股份不超过12,774,033股(占本公司...
2020/01/08
关于成立北京大学-云南白药国际医学研究中心的自愿性信息披露公告
近日,云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)收到北京大学《关于成立北京大学-云南白药国际医学研究中心的通知》(以下简称“《通知》”)。《通知》称:经北京大学研究决定,成立北京大学-云南白药国际医学研究中心,英文名称为PekingUniversityYunnanBaiyaoInternationalMedicalRe...
2020/01/02
第九届董事会2019年第九次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第九届董事会2019年第九次会议(以下简称“会议”)于2019年12月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年12月18日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、...
2020/01/02
关于调增2019年度预计日常关联交易额度的公告
一、日常关联交易预计额度增加基本情况(一)原2019年度日常关联交易预计情况概述1、根据2019年度日常经营需要,2019年3月22日,公司召开第八届董事会2019年第一次会议,审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易》的议案;2019年10月27日,公司召开第九届董事会2019年第七次会议,审议通过《关于调增2019年度预计日常...
2020/01/02
关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议暨关联交易的公告
一、关联交易概述2019年10月14日,本公司第九届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券暨关联交易的议案》,同意以730,000,000港币为对价,认购万隆控股两年到期、年利率3%的可换股债券,详情请见公司于2019年10月15日在巨潮资讯网上披露的《云南白药集团股份有限公司关于认购万隆控股集团...
2020/01/02
独立董事事前认可意见(第九届董事会第九次会议相关事项)
我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见:一、关于认...
2020/01/02
独立董事的独立意见(2019年12月27日董事会会议相关事项)
我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司于2019年12月27日召开的第九届董事会第九次会议审议的相关事项进...
2020/01/02
第九届监事会2019年第八次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)第九届监事会2019年第八次会议(以下简称“会议”)于2019年12月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年12月18日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事6名,实际出席监事6名,会议有效行使表决权票数6票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以...
2020/01/02
员工持股计划第一次持有人会议决议公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)员工持股计划第一次持有人会议于2019年12月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人431人,实际出席持有人431人,代表员工持股计划份额330.10万份,占公司员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式...
2019/12/25
中国国际金融股份有限公司关于云南白药集团股份有限公司对外担保事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)发行股份吸收合并云南白药控股有限公司的独立财务顾问,依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定,对云南白药进行持续督导,对云南白药为招银国际SPC拟设立的SP子基金提供担...
2019/12/12
独立董事关于委托第三方机构并提供担保以代持方式认购万隆控股集团有限公司可换股债券的独立意见
我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司2019年12月10日召开的第九届董事会第八次会议审议的《关于委托第三方机构并提供...
2019/12/12
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